注册地址：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场9幢52层5202、5203、5204室

  经营范围：供应链管理；粮油制品、农副产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、饲料、橡胶制品、纺织品、电子科技类产品、服装、工艺美术品、家用电器、机电产品、消防设施及器材的销售；计算机软硬件的开发及应用；企业管理咨询(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  云南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的企业来提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度，并由公司为其做担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

  经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

  经营范围：供应链管理及相关信息咨询；食品销售,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁,保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  江苏省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其做担保的议案》，详细的细节内容如下：

  因业务发展需要，公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司（以下简称“陕西怡美”）向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加陕西怡美的自然人股东赖亚平及自然人股东赖三忠为陕西怡美提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

  注册地址：西安经济技术开发区文景路西侧凤城八路北侧西北国金中心8幢1单元11101A室

  经营范围：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发；日用百货、服装、针纺织品、化妆品、塑料制品、玩具、家用电器、清洁用品、母婴用品、厨房用品、农副产品、家居用品、保健食品、保健用品的销售及促销服务；企业信息咨询。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

  陕西怡美目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

  注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2105B

  经营范围：计算机及零配件的销售,计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售,其它国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；进出口业务；机房改造工程服务(不含电信增值服务业务)；存储设备的租赁。

  深圳卓优目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请总额不超过1,500万美元的综合授信额度，授信期不超过二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，保证期间不超过五年，具体以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

  联怡国际（香港）目前注册资本为600,002,000元港币，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行锦业路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行锦业路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

  注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路与文景路十字西北国金中心E座11层1101(B)1102(A)

  经营范围：预包装食品的批发、零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)；酒具、工艺品、电器、日用品、化妆品的批发；一类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  陕西省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请单笔单批担保贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司（以下简称“吉林顺福”）向中国光大银行股份有限公司长春分行申请总额不超过人民币2,000万元的单笔单批担保贷款额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加吉林顺福的自然人股东韩业武为其提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

  经营范围：供应链管理服务；摄影摄像服务、经销婴儿用品、日用百货、服装鞋帽、家用电器、针纺织品、五金交电、装潢材料、劳保用品、化妆品、文化办公用品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、保健食品；教育信息咨询(不含教育类培训、办班)、商务信息咨询；广告业务；企业营销策划；网上贸易代理(不含药品及需审批和国家专营专控项目)；人力资源外包；普通货物道路运输(不含危险化学品)；仓储服务(不含危险化学品)；库房租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  吉林顺福目前注册资本为人民币3,100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司三家全资子公司共同向上海邦汇商业保理有限公司申请应收账款保理业务，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司分别为上述三家全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司三家全资子公司（详见下表）共同向上海邦汇商业保理有限公司申请办理融资额度合计不超过人民币130,000万元的应收账款保理业务，授信期限均不超过五年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司分别为上述三家子公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过五年，具体以合同约定为准。

  经营范围：液晶显示屏及配套产品的研发、零售、批发、技术咨询、上门安装；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；供应链管理。液晶显示屏及相关这类的产品的生产、制造。

  深圳怡合辉目前注册资本为人民币3,100万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  2、公司名称：深圳市腾飞健康生活实业有限公司（以下简称“深圳腾飞健康”）

  经营范围：一般经营项目是:电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品(不含有毒、危险化学品)、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰(不含裸钻)的批发及零售；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；会议策划、展览展示策划；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:预包装食品、保健食品销售。

  深圳腾飞健康目前注册资本为人民币100万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  经营范围：企业供应链管理及服务(不含专项审批)；食品经营；仓储、运输；货物进出口、技术进出口；商业性简单加工及物流和贸易咨询(专项审批除外)；电子产品的销售；海、陆、空国际货物运输代理业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。)

  大连怡亚通目前注册资本为人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

  随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

  公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

  公司2019年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币80亿元，低风险理财产品期限不超过二年。

  公司在对2019年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

  2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

  3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。

  4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

  5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

  6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

  公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。

  独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。

  监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2019年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

  公司预测2019年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

  1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

  3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

  4、金融衍生交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、世盛行国际商业集团有限公司、深圳市怡合盈通实业有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、大同市怡亚通供应链有限公司为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司2019年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

  5、严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2019年6 月17日召开的第五届董事会第六十八次会议审议通过了《关于公司出售参股公司百润（中国）有限公司股权的议案》，现就相关情况公告如下：

  1、因业务发展需要，公司终止对参股公司百润（中国）有限公司（以下简称“百润（中国）”或“甲方”）的投资，经协商一致，百润（中国）按照公司实际出资额即人民币5,200万元回购公司所持有百润（中国）22.22%的股权，并按照公司实际出资额的7%向公司支付投资收益。本次股份出售事项完成后，公司将不再持有百润（中国）股权。

  2、因公司高级管理人员梁欣先生前12个月期间曾兼任百润（中国）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3项的第（三）条之规定，百润（中国）为公司的关联方，此次股份出售事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、上述事项已经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  8、营业范围：生产及批发和零售卫生用品、日用品。批发和零售针纺织品、服装鞋帽、床上用品、家用电器、厨具(婴幼儿用品,不含燃气灶具)、工艺礼品(不含象牙及其制品)、玩具、文化办公用品、塑料制品、文体用品、食品。提供网络促销服务。(批发和零售年限不超过30年,自本次营业执照变更登记生效之日起)(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证,出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)（下转B43版）返回搜狐，查看更多